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荐股网站涉嫌诈骗交会费后还要交保证金

发布时间:2020-02-19 22:23:37 阅读: 来源:密封材料厂家

日前,北京的李先生交纳980元后成为“上海华泰证券股份有限公司”的高级会员。没想到随后又被要求再交1万元保证金,才能享受荐股服务,李先生当即要求退款取消服务,但对方一直不退款,这时他感觉自己上当了。  晨报记者随后对“上海华泰证券股份有限公司”网站调查发现,网站上所罗列的许多相关资质、荣誉证书、工商登记都无法查到,而有些所谓颁证单位实际上是并不存在的。

读者遭遇:成为会员却被要求再交保证金

李先生向记者回忆说,今年3月2日晚,他上网时点击一处“推荐3只涨幅股票”的广告信息链接,之后登陆了名为“上海华泰证券股份有限公司”的网站。由于网站上有各种荣誉证书及相关登记信息,使他感觉可信度强,于是拨通了网页上的热线电话。

“对方告诉我,只要交纳980元就可以享受股票推荐服务,可以享受15个交易日内,总获利不低于45%利润的荐股服务。”为此,李先生根据对方的要求,次日将980元的“高级会员”费汇到对方指定的账户上,开户人为“陈某某”。他表示,对方不一会儿打来电话表示汇款已经收到,“我当时立即要求他们推荐股票,但这时他们却说,要我马上再交1万元的保证金才可以开通服务,还解释说这样做为了防止我泄露资料给别人。”李先生随即要求对方立即退款,但对方起初声称不退,后来又说过一个月退,一会儿又说过几天退。他几次打电话催促,但对方一直没有退款:“我这时发现自己受骗了!”

网站回应:“公司叫什么,我也不清楚”

记者以股民的名义拨通该网站的热线电话。当记者要求当面赶去交款办理开通会员服务时,对方不断拒绝。记者随后按照网站上的公司地址上门询问。然而在那里记者只看到了一家名为“华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部”的单位。营业部的工作人员告诉记者,华泰证券股份有限公司是一家江苏的公司,他们从未使用过“上海华泰证券股份有限公司”的名称。

记者随即对“上海华泰证券股份有限公司”及其热线电话中所提到的“上海华泰证券投资股份有限公司”的工商档案登记进行了查询,但均没找到这两家公司。当记者再次拨打这个热线向对方询问该公司是否有工商登记,接听电话的男子先连连声称“有”,而当记者追问公司确切全称是什么时,他却迟疑了一下,马上改口说:“这我也不清楚,要等别人来回答你。”

记者求证:网页展示多项证书无从查找

记者还注意到,在这个网站的各个网页上展示着“上海华泰证券股份有限公司”所获得的多个资质及荣誉证书,正是这些证书使李先生觉得可信。但记者通过核查,发现这些证书基本都查无来源,有些颁证单位更是子虚乌有。

“上海华泰证券股份有限公司”在网页上宣称拥有“证券投资咨询业务资格证书”,但当记者在中国证券业协会网站查询时,却没有找到这家公司。

在网站网页上,“上海华泰证券股份有限公司”还有一项荣誉是“中国企业数据库——优秀企业”。记者随后找到了这个中国企业数据库,但是在上海的优秀企业中也没查到这家“上海华泰证券股份有限公司”。

记者在工业和信息化部ICP/IP地址信息备案管理系统中进行查询,查不到“上海华泰证券股份有限公司”曾进行过备案登记,其质量、服务诚信示范单位及全国证券投资咨询行业AAAAA级单位的荣誉无处确认。

律师提示:给公司汇款不可进入私人账户

上海汇银律师事务所律师於飞与沈洁告诉记者,该网站存在一个最为直接的破绽,那就是该公司在网页上提供了收款人是“陈某某”的私人账户,但按照会计准则的规定,给公司汇款必须进入相应的公司账户。公司如果是不存在的,则无法在银行开设这样相应的公司账户。

他们认为,当股民寻找证券机构提供服务时,应先查询一下相关单位是否有工商登记,就能得知该企业是否合法设立。

两位律师还提示广大网民,查询网站备案信息也十分必要,“如果是一家正规的证券公司,备案信息应当和公司抬头相同,经我们查询这家所谓证券公司没有备案信息。”经律师查询,那个热线电话51**32**是一个虚拟号码。

律师提醒:网站涉嫌合同诈骗 若被骗尽快报案

於飞与沈洁表示,如果网民发现自己上当受骗,应当立即保留相关证据,比如汇款凭证、交谈录音、网站截图,最好的办法还是及时向证监部门、工商部门、公安机关报案,当然向媒体机构曝光也不失为一种好办法。他们认为,这不仅仅是民事上的欺诈,“如果是以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,即凭空捏造的单位名义或者未经他人授权或者同意,以他人名义签订合同,具体表现为伪造印章、证件、营业执照、报假地址,编造虚假的合同和他人签订的,也涉嫌合同诈骗罪。”他们强调说,犯罪的构成都需要达到一定的诈骗数额,所以单个的受害人单独报案未必能让骗子受到法律惩罚,但是多个被害人报案很可能使得骗子无处遁形。

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