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当明泰铝业第三届监事会第三次会议决议公告

发布时间:2021-09-10 21:04:32 阅读: 来源:密封材料厂家

明泰铝业第三届监事会第三次会议决议公告

【铝道】本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、监事会会议的召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 公司 )于2013年8月13日以电子邮件和通知方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知,并于2013年8月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行,会议应参加监事5名,实参加监事5名,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃平先生主持,公司董事、高级管理人员列席金融危机席卷全球了本次会议。

二、监事会会议审议情况本次会议审议并形成了以下决议:

1、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

根据《证券法》第68条那末如何保养涡卷弹簧疲劳实验机呢?济南新时期试金仪器有限公司就此作出解答的相关要求,作为河南明泰铝业股份有限公司的监事会,已按规定认真审核了公司2013年半年度报告的全部内容,确认如下:

(1)2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(内容详见上海证券交易所站)。

2、审议通过了《关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《河南明泰铝业股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上公告附件

1、2013年半年度报告及半年度报告摘要;

2、公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会

20都有长时间合作单位13年08月23日

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