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【新闻】贵人鸟股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2021-01-08 10:13:00 阅读: 来源:密封材料厂家

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临2014-28

贵人鸟股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2014年8月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2014年8月24日分别以专人、电子邮件、电话或传真的形式送达公司全体董事,会议应收到表决票11张,实际收到表决票11张,会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于变更〈关于发行公司债券的议案〉之股东大会决议有效期限的议案》

经公司2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请于境内公开发行总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”)。

为了本次发行工作的顺利推进,公司拟变更该次股东大会有关本次发行决议的有效期限,具体变更为自公司2013年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。除决议有效期调整以外,该次股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。若公司未能在12个月内完成本次发行事项,董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

详细内容请参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2014-29)。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

详细内容请参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-30)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年8月29日

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